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Los Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesús Raymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”.
Por María Reséndez
VICTORIA, Tam., 14 de abril.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos casinos y tres personas, por presuntamente estar involucradas en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN).
¿A quiénes sancionó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos?
A través de un comunicado, se dio a conocer el congelamiento de bienes y propiedades en Estados Unidos de Juan Pablo Penilla Rodríguez, Jesús Raymundo Ramos Vázquez y Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”.
Así como del Casino Centenario y Diamante, ubicados en Nuevo Laredo y Tampico, operador por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA).
Se aclara que cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada.
Se asegura que el Casino Centenario ubicado en Nuevo Laredo, es utilizado por el Cártel de Noreste (CDN) como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína y lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.
Se señala que las trastiendas del casino, se utiliza para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cártel.
CAMSA también opera Diamante Casino, que tiene una sede en Tampico, y un sitio web de apuestas con el mismo nombre (diamantecasino.com.mx).
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las tres personas sancionadas, desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio del CDN, apoyando operaciones de tráfico de fentanilo, de personas, lavado de dinero y la extorsión.
Departamento del Tesoro acusa al “Crosty”
A Eduardo Javier Islas Valdez Islas, alias “Crosty”, se le acusa de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo, supervisando a los traficantes, conocidos como “pateros”.
Se le señala de autorizar el traslado de migrantes y actuando como intermediario en el tráfico de personas a lo largo del Río Grande hacia Texas.
“Islas también garantiza la continuidad de las actividades transfronterizas que sustentan la organización criminal del cártel, controlando los depósitos de efectivo en Nuevo Laredo”.
Se le identifica como colaborador cercano del segundo al mando del cártel, Abdón Federico Rodríguez García, a quien la OFAC designó en agosto de 2025.
“El CDN cuenta con numerosos asociados de alto perfil que ocultan su criminalidad tras la apariencia de profesiones públicas, legítimas y aparentemente honorables”.
Señalando que utilizan sus cargos como tapadera, “intentan ganarse la confianza del público, mientras trabajan tras bambalinas para fortalecer el control de CDN sobre Nuevo Laredo, Tamaulipas y la región fronteriza circundante”.
También señalan al abogado del líder del CDN
De Juan Pablo Penilla Rodríguez (Penilla), abogado defensor, se le señala de presta servicios ilegales a miembros de CDN que van más allá de la relación abogado-cliente habitual.
“Mientras representaba a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, Penilla lo ha ayudado en prisión mexicana —a pesar de las sanciones de la OFAC en su contra— actuando como intermediario con la actual cúpula de CDN y otros asociados criminales”.
Esto, se señala, ha permitido a Miguel Treviño mantener su liderazgo en el cártel a pesar de estar en prisión, “las operaciones criminales de Miguel Treviño, y de CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla. Miguel Treviño se encuentra bajo custodia estadounidense”.
Raymundo Ramos, presidente de Derechos Humanos también entró a la lista del Departamento del Tesoro
También en la lista se encuentra Jesús Reymundo Ramos Vázquez (Ramos), más conocido como Raymundo Ramos, como asociado de CDN que “lidera la campaña de desinformación de CDN contra las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por un activista de “derechos humanos”.
Se acusa que bajo el pretexto del activismo en derechos humanos, defiende exclusivamente a miembros violentos del cártel presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros de CDN caídos o arrestados.
“Como empleado de CDN, Ramos participa en estas actividades con el objetivo de mejorar la opinión pública sobre CDN y desacreditar las iniciativas de las autoridades mexicanas contra el cártel. Ramos ha apoyado a CDN en esta capacidad durante más de una década”.
El Cartel del Noreste (CDN) fue identificada por Estados Unidos como una organización extranjera de narcotráfico especialmente designada el 15 de abril de 2009, de conformidad con la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).
El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a CDN como Organización Terrorista Extranjera (OTF) y como Terrorista Global Especialmente Designado (TGSD).
El CDN tiene su base principal en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, involucrada con el tráfico de narcóticos y otras drogas ilícitas, incluyendo fentanilo, metanfetamina cristalina, heroína, marihuana y cocaína.
“Participa en actividades delictivas violentas a ambos lados de la frontera, incluyendo el secuestro y asesinato de personas que representan una amenaza para su organización criminal en la frontera sur”.
Se señala que con un bastión en Nuevo Laredo, CDN utiliza su influencia, alimentada por el terror, en la región para controlar las rutas de narcotráfico y tráfico de personas, sobornar a políticos y periodistas.
Además de extorsionar a empresas locales y cargamentos que entran y salen de Estados Unidos por el punto de entrada terrestre más transitado para el comercio en ese país.
UIF solicita suspensión de casinos y presenta denuncias ante la FGR
Por su parte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitó a la Secretaría de Gobernación, la suspensión de actividades de los dos casinos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La dependencia informó que ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
“De manera complementaria, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados”.
Se señala que tras realizar un análisis financiero, fiscal y corporativo, se identificó que los establecimientos de apuestas, operan bajo la misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales.
Apuntan inconsistencias entre los montos operados y reportados, así como movimientos de recursos en efectivos que no corresponden con la actividad económica declarada.
Se detectaron posibles esquemas de evasión fiscal, derivado del incumplimiento de obligaciones tributarias y de operaciones por montos sin proporción con los ingresos declarados y patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos de apuestas, ligados con el lavado de activos.
Fiscalía de Tamaulipas sin investigaciones contra señalados
Por su parte, el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que hasta el momento, no tiene investigaciones sobre las personas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Así como tampoco alguna denuncia contra los casinos señalados y que operan en Nuevo Laredo y uno más en Tampico.
